Indicators on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas You Should Know

Indicators on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas You Should Know

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Un ejemplo típico de blanqueo de capitales consiste en constituir una empresa para dar una apariencia lítica a un dinero que realmente no es authorized. Es decir, se declara que ese dinero procede de esta actividad, cuando realmente tiene su origen en otra que no es lítica.

Detalló que lo que quieren es que se sepa sobre la sentencia absolutoria y que se dé un cierre definitivo sobre este tema.

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Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.

Contar con un abogado experto en la defensa del delito de blanqueo de capitales resulta sumamente recomendable si está inmerso en un procedimiento penal de este tipo, pues solamente un abogado especializado en este delito sabrá construir la línea de defensa más adecuada para que las consecuencias de dicho procedimiento no se produzcan weblink o, en su caso, sean lo más leves posibles.

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Cubre aspectos legales relacionados con el sistema penitenciario, incluyendo los derechos de los internos, la regulación de las penas y medidas de seguridad.

Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad prison. Pero esa actividad prison debe concretarse aunque sea mínimamente.

Hacemos referencia a la movilidad internacional de ese dinero a través de lo que se conoce como contrabando, contando con técnicas sutiles consistentes en have a peek at this web-site la ocultación del dinero en dobles fondos de equipajes, depósitos de vehículos, cosidos en ropa de porteadores e incluso en contenedores directamente despachados para la exportación.

Este método suele ser bastante Source frecuente a la hora de perpetrar el blanqueo de capitales, ya que el casino se erige como el lugar para pagar las supuestas ganancias del juego al infractor, declarándose las mismas como ganancias derivadas de la participación en juegos de azar. Un ejemplo sería la conversión de los fondos ilícitos del delincuente en fichas para jugar.

En suma, el delito de blanqueo es importante por dos razones: primero, porque el dinero es el flujo vital de los delincuentes y el medio por el que pueden ser aprehendidos, y en segundo lugar, porque mancilla nuestras instituciones financieras y corroe la confianza pública.

La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:

El delito de blanqueo no consiste en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, sino que se sanciona el retorno, como procedimiento para que la riqueza de procedencia delictiva sea introducida en el ciclo económico.